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比特币被盗后:花三年将40亿美元洗钱集团拉下马

2014年,Kim Nilsson发现有人通过非法途径盗取了他的比特币,他感到非常愤怒。虽然,这显然是犯罪行为,但是警察却似乎无法理解,更不用说想要依靠警察来解决这个问题了。 比特币从一个目前已...

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2014年,Kim Nilsson发现有人通过非法途径盗取了他的比特币,他感到非常愤怒。虽然,这显然是犯罪行为,但是警察却似乎无法理解,更不用说想要依靠警察来解决这个问题了。

比特币从一个目前已倒闭的比特币交易平台--Mt. Gox中莫名失踪了。当时,Mt. Gox的数百名投资者发现该交易平台虽然没有破产,但是却陷入了极端混乱中,超过4亿美元的比特币似乎就这样凭空消失在了网络空间中。

与许多其他受害者不同,Nilsson先生决定奋起反击,他两位与两位同样失去比特币的伙伴一起合作,共同追踪比特币偷盗者的下落,其中一位伙伴是一位律师。三人就这样开始了互联网软肋的追踪调查之旅,长达三年。去年夏天,在希腊海滩(Greek beach)上,这次调查之旅成功结束。在一座拥有1000年历史的修道院阴影下,联邦调查局特工逮捕了一名俄罗斯男子,并指控他通过最近汇率进行了价值约40亿美元的比特币洗钱行为,这也成为了目前短暂的加密货币发展历史中大宗犯罪事件之一。

Nilsson先生靠着计算机痕迹侦探的乐观坚持,他展开了这场漫长而充满风险的比特币调查历程,这个过程也包含了加密货币因为近年来爆炸式增长的价值和使用而混乱成熟的过程。他在比特币世界的中心发现了一项数十亿美元的盗窃和洗钱计划,这在很大程度上揭露了,未被规范化的数字荒野对于投资者来说是充满了危险的。

他的工作--被他称为"区块链考古学",已经成为了一个行业,一大堆加密货币私人调查公司现在主要业务就是跟踪资金流动并检测大银行、交易所和执法部门可能犯下的罪行。美国政府机构--包括联邦调查局(Federal Bureau of Investigation),中央情报局(Central Intelligence Agency)和国内税收局(Internal Revenue Service)也都有了自己的加密货币调查员。

在比特币首次亮相后的九年左右的时间里,加密货币在高峰价格价值估值超过150亿美元,而也就是那个时候它被盗了,其中大部分都因为像Mt. Gox一样的交易平台崩溃了。这还不包括尚未公布的盗窃案件,或其他非法活动中使用的加密货币,如购买被盗信用卡或给黑客付款。

这些偷盗行为仅仅只是比特币所面临的威胁之一,比特币通过许诺建立一个分散的匿名支付系统,让银行变得过时,让金融世界电子化。

当人们在进行的大型集中式交易时,其实就收集了大量详细的用户数据,匿名性正在逐渐消失,这些数据都将其提供给政府调查人员。投机者的推动让比特币的价格呈现巨大的波动,使得比特币作为一种现金流是不可行的,作为投资也是危险的。

继此之后就是出现犯罪:由于很少有政府监督,且比特币交易无法逆转,一些网络盗贼已经开发出了一些创造性的方式,不仅仅是闯入交易平台,而且还会利用比特币来进行各种其他事件。信用卡小偷出售偷盗而来的比特币卡;网络安全研究人员表示根据数据,黑客已经开始采取比特币支付赎金的方式了,其中包括一些来自朝鲜的黑客。监管机构现在希望能将比特币纳入与传统投资相同的规范下。

对于比特币真正的信徒,比如生活和工作在一个狭窄的东京高楼中36岁的瑞典人Nilsson先生来说,监管机构的这种监管设想简直就是一件蠢事。

在金融危机后的乐观潮流中,Nilsson先生和其他热情的日本数字货币社区成员,涌入了比特币世界。一开始,比特币由一位神秘的编码人员或一些编码人员以Satoshi Nakamoto的名字创建,比特币只在网上作为一串代码存在于数字分类账中,称作区块链,存在于在主流的金融系统之外。

分类账由分散在世界各地的数千台计算机维护着,它上面的交易是公开可见的,但背后的人却是保密的。该安排确保一个人不能使用相同的比特币多次支付商品或服务,虽然可以看到比特币在由字母和数字字符串组成的标识"地址"之间移动,但钱包所有者的名字仍然是不可知的。

理论上,该过程是分散的,每个所有者都负责跟踪密码。区块链的运作形式没有必要让信托中介机构(例如银行或信用卡公司)去确保交易的有效性。

实际上,许多比特币交易都是通过比特币交易平台进行的,而不是用户去直接使用区块链。许多交易所基本上不受监管,其功能与传统金融机构非常相似,它将买家与卖家联系在一起并将其货币存入网上账户。这些帐户,以及用户信息的交换收集,很有可能受到黑客的攻击。

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